España es uno de los países que ha establecido medidas para empresas y profesionales de ciertos sectores, con el fin…
Navegación: Blanqueo de capitales
Para cualquier empresa que se mencione como sujeto obligado en el artículo 2 de la Ley 10/2010 contra el blanqueo…
El blanqueo de capitales es una de las acciones que mayor perjuicio genera en la sociedad. Este es un procedimiento…
Para ser aceptados por los órganos de la Administración Pública en España se exige que la mayoría de los trámites…
Hace 11 años se aprobó la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, una herramienta…
Para conocer con antelación los riesgos que amenazan las empresas, generar confianza en el mercado, ahorrar costes por sanciones, agregar…